冷墩钢厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
冷墩钢厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

山东威达机械股份有限公司【新资讯】

发布时间:2019-10-17 17:42:56 阅读: 来源:冷墩钢厂家

山东威达机械股份有限公司

中国证券报

证券代码:002026 ??????? ??证券简称:山东威达 ????????公告编号:2019-002

山东威达机械股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议于2018年12月25日以书面形式发出会议通知,于2019年1月5日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。其中,独立董事仝允桓先生、姜爱丽女士、孟红女士和董事黄建中先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长杨明燕女士主持,公司高级管理人员列席了会议,会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》;

鉴于公司第七届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会提名杨明燕女士、杨桂军先生、刘友财先生、杨桂模先生、李铁松先生、姜庆明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人(候选人简历详见附件一)。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司第八届董事会非独立董事成员选举将采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。第八届董事会非独立董事任期三年,自公司股东大会通过之日起计算。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,刊登在2019年1月8日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》;

鉴于公司第七届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会提名万勇先生、赵登平先生、孟红女士为公司第八届董事会独立董事候选人(候选人简历详见附件二)。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司第八届董事会独立董事成员选举将采取累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决。第八届董事会独立董事任期三年,自公司股东大会通过之日起计算。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》刊登在2019年1月8日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

独立董事候选人的资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,将提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,刊登在2019年1月8日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于调整第一期股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权的议案》;

其中,作为激励对象的董事刘友财先生、李铁松先生回避表决。

根据《第一期股票期权激励计划(草案)》及《第一期股票期权激励计划考核管理办法》的规定,32名激励对象因离职、职务变动等原因被认定为不再适合成为激励对象,其已获授但尚未行权的176万份股票期权将予以注销;43名激励对象因所在单位未实现2017年度业绩指标,其未达到第一个行权期行权条件的53.10万份股票期权将予以注销;3名激励对象因个人绩效考核结果为“b”,其未达到第一个行权期行权条件的1.68万份股票期权将予以注销。经过上述调整,第一期股票期权激励计划的激励对象由原226人调整为194人,期权数量由原1,473万份调整为1,242.22万份。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,刊登在2019年1月8日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

《关于调整第一期股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权的公告》刊登在2019年1月8日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于第一期股票期权激励计划第一个可行权期行权事宜的议案》;

其中,作为激励对象的董事刘友财先生、李铁松先生回避表决。

根据《第一期股票期权激励计划(草案)》及《第一期股票期权激励计划考核管理办法》的规定,公司董事会认为第一期股票期权激励计划的第一个行权期行权条件已满足,符合本次行权条件的151名激励对象在第一个行权期可行权的股票期权数量共计334.32万份,行权价格为8.97元/股。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,刊登在2019年1月8日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

《关于第一期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》刊登在2019年1月8日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》(请见附件三);

修改后的《公司董事会议事规则》刊登在2019年1月8日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》(请见附件四);

修改后的《公司章程》刊登在2019年1月8日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》;

公司将于2019年1月29日上午9:30在山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司副楼三楼会议室召开2019年第一次临时股东大会。

《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》刊登在2019年1月8日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事发表的独立意见;

3、山东德衡律师事务所出具的法律意见书;

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董?事?会

2019年1月8日

附件一:第八届董事会非独立董事候选人简历

杨明燕女士,生于1977年,硕士。曾任山东威达机床工具集团总公司职员、山东威达集团有限公司董事、山东威达机械股份有限公司董事长;现任山东威达机械股份有限公司董事长、山东威达销售有限公司执行董事、山东威达锯业有限公司执行董事、威海威达精密铸造有限公司执行董事、山东威达置业股份有限公司董事、威海市康神宝生物制品有限公司董事。

杨明燕女士未持有本公司股份,但持有本公司控股股东山东威达集团有限公司45.71%的股份。杨明燕女士与公司拟聘的董事杨桂模先生是父女关系,与公司拟聘的董事杨桂军先生是侄女、堂叔关系。除上述表述外,杨明燕女士与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于全国法院失信被执行人。

杨桂军先生,生于1967年,硕士,经济师。曾任山东威达机床工具集团总公司业务经理;山东威达机械股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书;山东威达机械股份有限公司副董事长;现任山东威达机械股份有限公司副董事长、山东威达销售有限公司经理、威海中远造船科技有限公司副董事长、文登市昆嵛科技开发有限公司执行董事兼经理、威海市康神宝生物制品有限公司董事。

杨桂军先生未持有本公司股份,但持有本公司股东文登市昆嵛科技有限公司10.68%的股份。杨桂军先生与公司拟聘的董事杨桂模先生是堂兄弟关系,与公司拟聘的董事杨明燕女士是堂叔、侄女关系。除上述表述外,杨桂军先生与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于全国法院失信被执行人。

刘友财先生,生于1966年,大专,曾任文登精密机床附件厂副厂长、山东威达机床工具集团总公司副总经理、山东威达机械股份有限公司董事、总经理;现任山东威达机械股份有限公司董事兼总经理、山东威达粉末冶金有限公司执行董事、山东威达雷姆机械有限公司副董事长兼总经理。

刘友财先生未持有本公司股份,但持有本公司股东文登市昆嵛科技有限公司8.55%的股份。除上述表述外,刘友财先生与公司拟聘的其他董事、监事、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于全国法院失信被执行人。

杨桂模先生,生于1950年,大专,高级工程师,曾任文登市散热器材厂厂长、山东威达机床工具集团总公司总经理、山东威达机械股份有限公司董事长兼总经理、山东威达集团有限公司董事长、山东威达机械股份有限公司董事。现任山东威达机械股份有限公司董事、山东威达集团有限公司执行董事兼经理、上海拜骋电器有限公司执行董事、济南第一机床有限公司经理、威海威达粉末冶金有限公司执行董事兼经理、威海威达物资回收有限公司执行董事兼经理、山东威达铸业有限公司执行董事兼经理、湖北锐辉科技有限公司执行董事兼经理。

杨桂模先生未持有本公司股份,但持有本公司控股股东山东威达集团有限公司54.29%的股份,为本公司的实际控制人。杨桂模先生与公司拟聘的董事杨桂军先生是堂兄弟关系,与公司拟聘的董事杨明燕女士是父女关系。除上述表述外,杨桂模先生与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司股份百分之五以上的股东不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于全国法院失信被执行人。

李铁松先生,生于1965年,硕士,工程师,曾任文登金利机械有限公司检查科科长、山东威达机床工具集团总公司质量保证部部长、山东威达机械股份有限公司质量保证部部长、山东威达机械股份有限公司董事兼副总经理、山东威达粉末冶金有限公司总经理;现任山东威达机械股份有限公司董事兼副总经理、山东威达粉末冶金有限公司总经理。

李铁松先生未持有本公司股份,但持有本公司股东文登市昆嵛科技有限公司0.43%的股份。除上述表述外,李铁松先生与公司拟聘的其他董事、监事、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于全国法院失信被执行人。

姜庆明先生,生于1979年,硕士学历,曾任苏州德迈科电气有限公司总经理、上海中谷投资管理合伙企业(有限合伙)有限合伙人;现任苏州德迈科电气有限公司总经理、上海中谷投资管理合伙企业(有限合伙)有限合伙人。

姜庆明先生未持有本公司股份,与公司拟聘的其他董事、监事、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于全国法院失信被执行人。

附件二:第八届董事会独立董事候选人简历

万勇先生,1973年出生,中国国籍,博士研究生,注册会计师。曾任厦门市资本运营顾问有限公司上市顾问、深圳证券交易所副总监、中国证监会主板发审委专职委员、心怡科技股份有限公司独立董事、新时代证券股份有限公司副总经理、常务副总经理;现任心怡科技股份有限公司独立董事、新时代证券股份有限公司副总经理、常务副总经理。

万勇先生未持有本公司股份,与公司拟聘的其他董事、监事、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形,不属于全国法院失信被执行人。

赵登平先生,1951年出生,中国国籍,硕士,高级工程师。曾任海军装备技术部电子部处长、海军武汉军代局副局长、海军装备部电子部部长、海军装备部总工程师、副部长。现任中国船舶重工集团公司海洋防务与信息对抗股份有限公司独立董事、深圳高新技术股份有限公司独立董事。

赵登平先生未持有本公司股份,与公司拟聘的其他董事、监事、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形,不属于全国法院失信被执行人。

孟红女士,1966年出生,中国国籍,经济学博士,会计学副教授,注册资产评估师。曾任山东威海环海置业有限责任公司财务总监,威海湖西创业保育有限责任公司财务顾问;现任山东大学威海分校会计系教授、山东威达机械股份有限公司独立董事、珠海国际化工仓储股份有限公司独立董事、股份有限公司独立董事、山东智能电气股份有限公司独立董事。

孟红女士未持有本公司股份,与公司拟聘的其他董事、监事、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形,不属于全国法院失信被执行人。

附件三

关于修订《公司董事会议事规则》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《山东威达机械股份有限公司章程》的规定,公司拟对《公司董事会议事规则》的部分条款进行修订,具体修订内容如下:

除上述修订外,《董事会议事规则》其他条款不变。

本议案需提交公司股东大会审议。

山东威达机械股份有限公司

2019年1月5日

附件四

关于修订《公司章程》的议案

根据《中华人民共和国公司法》的规定,公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订,具体修订内容如下:

除上述修订外,《公司章程》其他条款不变。公司董事会提请股东大会授权经营管理层全权负责向登记机关办理公司章程备案等相关事宜。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

本议案需提交公司股东大会审议。

山东威达机械股份有限公司

2019年1月5日

证券代码:002026 ??????? ??证券简称:山东威达 ????????公告编号:2019-003

山东威达机械股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十七次会议于2018年12月25日以书面形式发出会议通知,于2019年1月5日以现场方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由公司监事会主席丛湖龙先生主持,会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于提名公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》;

鉴于公司第七届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,监事会提名曹信平女士、孙康进先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人(候选人简历见附件)。

本次提名的监事候选人中,最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本次提名的监事候选人如经股东大会选举通过,将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。第八届监事会监事任期三年,自公司股东大会通过之日起计算。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于调整第一期股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权的议案》;

监事会认为:公司本次调整第一期股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权,符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《第一期股票期权激励计划(草案)》等法律法规和规范性文件的规定,主体资格合法、有效,调整程序合法、合规,同意公司此次调整第一期股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权。

《关于调整第一期股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权的公告》刊登在2019年1月8日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于第一期股票期权激励计划第一个可行权期行权事宜的议案》;

监事会认为:公司第一期股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已成就,本次可行权的激励对象主体资格合法、有效,公司对第一期股票期权激励计划第一个行权期可行权事项的相关安排符合相关法律法规,同意激励对象在规定的行权期内采用自主行权的方式进行行权。

《关于第一期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》刊登在2019年1月8日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上;公司《第一期股票期权激励计划第一个行权期可行权激励对象名单》刊登在2019年1月8日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

监事会

2019年1月8日

附件:第八届监事会股东代表监事候选人

曹信平女士,生于1971年,中专,助理工程师。曾任文登市精密机床附件厂办公室职员、山东威达机械股份有限公司办公室主任、山东威达机械股份有限公司监事;现任山东威达机械股份有限公司监事、上海拜骋电器有限公司监事、济南第一机床有限公司监事、济南一机锐岭自动化工程有限公司监事、上海威达环保工程有限公司监事、山东威达集团有限公司监事。

曹信平女士未持有本公司股份,但持有本公司股东文登市昆嵛科技有限公司0.43%的股份。除上述表述外,曹信平女士与公司拟聘的其他董事、监事、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不属于全国法院失信被执行人。

孙康进先生,生于1965年,中专,曾任职山东威达机械股份有限公司生产部,山东威达粉末冶金有限公司工程部部长、山东威达机械股份有限公司监事;现任山东威达机械股份有限公司监事。

孙康进先生未持有本公司股份,与公司拟聘的其他董事、监事、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不属于全国法院失信被执行人。

证券代码:002026?????????????????证券简称:山东威达?????????????公告编号:2019-005

山东威达机械股份有限公司关于第一期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、公司第一期股票期权激励计划符合本次行权条件的151名激励对象在第一个行权期可行权的股票期权数量共计334.32万份,行权价格为8.97元/股。

2、本次行权采用自主行权模式。

3、本次可行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

4、本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权,届时将另行公告,敬请投资者注意。

山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月5日召开第七届董事会第十九次会议,审议通过了《关于第一期股票期权激励计划第一个可行权期行权事宜的议案》,董事会认为公司第一期股票期权激励计划的第一个行权期行权条件已满足。现将有关情况公告如下:

一、第一期股票期权激励计划履行的相关审批程序

1、2017年11月29日,公司分别召开第七届董事会第十三次临时会议、第七届监事会第十一次临时会议,审议通过了《关于〈公司第一期股票期权激励计划(草案)及其摘要〉的议案》、《关于〈公司第一期股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,山东德衡律师事务所出具了法律意见书。

2、2017年12月19日,公司召开2017年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司第一期股票期权激励计划(草案)及其摘要〉的议案》、《关于〈公司第一期股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》,山东德衡律师事务所出具了法律意见书。

3、2017年12月22日,公司分别召开第七届董事会第十四次临时会议、第七届监事会第十二次临时会议,审议通过了《关于调整公司第一期股票期权激励计划对象名单及期权数量的议案》、《关于第一期股票期权激励计划授予事项的议案》,同意以2017年12月22日为授予日,授予226名激励对象1,473万份股票期权。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,山东德衡律师事务所出具了法律意见书。

4、2018年7月7日,公司分别召开第七届董事会第十六次临时会议、第七届监事会第十四次临时会议,审议通过了《关于调整第一期股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》,因公司实施2017?年年度权益分派方案,根据公司《第一期股票期权激励计划(草案)》的规定,公司董事会依据2017?年第一次临时股东大会授权,对第一期股权激励计划股票期权行权价格进行了调整,同意将公司第一期股票期权激励计划股票期权行权价格由9.03?元/份调整为8.97?元/份。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,山东德衡律师事务所出具了法律意见书。

5、2019年1月5日,公司分别召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十七次会议,审议通过了《关于第一期股票期权激励计划第一个可行权期行权事宜的议案》,公司董事会认为第一期股票期权激励计划的第一个行权期行权条件已满足,同意根据公司2017年第一次临时股东大会的授权,按照《第一期股票期权激励计划(草案)》的相关规定办理第一期行权事宜。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,山东德衡律师事务所出具了法律意见书。

二、关于满足第一期股票期权激励计划第一个行权期行权条件的说明

1、等待期已届满

根据公司《第一期股票期权激励计划(草案)》,激励对象获授的股票期权自授予日即2018年1月4日起满12个月后分三期行权,第一个行权期可申请行权的比例为所获期权总量的30%。截至2019年1月5日,公司授予激励对象的股票期权的等待期已届满。

2、第一个行权期行权条件达成情况说明

本次实施的股权激励计划的相关内容与已披露的激励计划不存在差异。

三、第一期股票期权激励计划第一个行权期行权安排

1、股票期权行权股票来源:公司向激励对象定向发行公司股票。

2、本期可行权激励对象及可行权数量

注:1、对于上表所列的本期可行权数量以中国证券登记结算有限公司实际确认数为准;

2、本表合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,系四舍五入所致;

3、《第一期股票期权激励计划第一个行权期可行权激励对象名单》刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

3、第一个行权期可行权股票期权的行权价格为8.97元/股。若在行权期中公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项,行权价格将进行相应的调整。

4、本次行权采用自主行权模式。

5、第一个可行权期行权期限:自中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办理完成至2020年1月3日。

6、可行权日必须为交易日,且不得在下列期间内进行行权:

(1)公司定期报告公告前三十日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前三十日起算,至公告前一日;

(2)公司业绩预告、业绩快报公告前十日内;

(3)自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露后二个交易日内;

(4)中国证监会及本所规定的其它期间。

四、行权专户资金的管理和使用计划

第一个行权期行权所募集资金将存储于行权专户,用于补充公司流动资金。

五、激励对象缴纳个人所得税的资金安排和缴纳方式

激励对象缴纳个人所得税的资金由激励对象自行承担,所得税的缴纳采用公司代扣代缴的方式。

六、不符合条件的股票期权处理方式

根据公司《第一期股票期权激励计划(草案)》的规定,激励对象必须在规定的行权期内行权,在第一个行权期可行权股票期权未行权或未全部行权的股票期权,不得递延至下一期行权,由公司注销。

七、本次行权的影响

1、对公司股权结构和上市条件的影响

本次行权对公司股权结构不产生重大影响,公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次股权激励期权第一个行权期结束后,公司股权分布仍具备上市条件。

2、对公司经营能力和财务状况的影响

本次可行权的激励对象为151人,可行权股票期权为334.32万份。如果全部行权,预计公司净资产将因此增加2,998.85万元,其中:总股本增加334.32万股,资本公积增加2,664.53万元,从而影响公司2017年度基本每股收益将下降0.0024元,本次股票期权行权对公司基本每股收益的影响非常小。具体影响数据以经会计师审计的数据为准。

3、选择自主行权模式对股票期权定价及会计核算的影响

公司选择black-scholes模型来计算期权的公允价值。由于在可行权日之前,公司已经根据股票期权在授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在行权日,公司根据实际行权数量,确认股本和股本溢价,同时将等待期内确认的“资本公积—其他资本公积”转入“资本公积—资本溢价”,行权模式的选择不会对上述会计处理造成影响,即股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。

八、其他事项说明

1、参与公司第一期股票期权激励计划第一个行权期内可行权的董事及高级管理人员共3名,分别为董事刘友财先生、董事李铁松先生、财务负责人姚华阳先生。上述人员在本公告日前6个月未有买卖公司股票的行为发生。

2、本次激励对象行权资金及缴纳个人所得税的资金全部以自筹方式解决。公司承诺不为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。

九、独立董事的独立意见

1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》及《第一期股票期权激励计划(草案)》的有关实施股权激励计划的情形,具备实施股权激励计划的主体资格,未发生《第一期股票期权激励计划(草案)》规定的不得行权的情形。公司本次可行权的激励对象主体资格合法、有效,未发生《第一期股票期权激励计划(草案)》规定的不得行权的情形。

2、公司对第一期股票股权激励计划第一个可行权期的行权安排(包括行权条件、行权价格、行权期限等事项)未违反有关法律、法规的规定,未侵犯公司及全体股东的利益。

因此,我们同意公司股票期权激励计划第一个可行权期内行权事项的安排。

十、监事会意见

监事会认为,公司第一期股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已成就,本次可行权的激励对象主体资格合法、有效,公司对第一期股票期权激励计划第一个行权期可行权事项的相关安排符合相关法律法规,同意激励对象在规定的行权期内采用自主行权的方式进行行权。

十一、律师事务所的法律意见

山东德衡律师事务所认为,公司本次行权已经取得了现阶段必要的授权与批准,本次行权条件已成就,行权安排符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》以及《公司章程》、《第一期股票期权激励计划(草案)》的相关规定。

十二、备查文件

1、公司第七届董事会第十九次会议决议;

2、公司第七届监事会第十七次会议决议;

3、独立董事的独立意见;

4、山东德衡律师事务所的法律意见书。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董事会

2019年1月8日

证券代码:002026??????????????????证券简称:山东威达?????????????公告编号:2019-004

山东威达机械股份有限公司关于调整第一期股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月5日召开第七届董事会第十九次会议,审议通过了《关于调整第一期股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权的议案》。现将相关调整内容公告如下:

一、第一期股票期权激励计划履行的相关审批程序

1、2017年11月29日,公司分别召开第七届董事会第十三次临时会议、第七届监事会第十一次临时会议,审议通过了《关于〈公司第一期股票期权激励计划(草案)及其摘要〉的议案》、《关于〈公司第一期股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,山东德衡律师事务所出具了法律意见书。

2、2017年12月19日,公司召开2017年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司第一期股票期权激励计划(草案)及其摘要〉的议案》、《关于〈公司第一期股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》,山东德衡律师事务所出具了法律意见书。

3、2017年12月22日,公司分别召开第七届董事会第十四次临时会议、第七届监事会第十二次临时会议,审议通过了《关于调整公司第一期股票期权激励计划对象名单及期权数量的议案》、《关于第一期股票期权激励计划授予事项的议案》,同意以2017年12月22日为授予日,授予226名激励对象1,473万份股票期权。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,山东德衡律师事务所出具了法律意见书。

4、2018年7月7日,公司分别召开第七届董事会第十六次临时会议、第七届监事会第十四次临时会议,审议通过了《关于调整第一期股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》,因公司实施2017?年年度权益分派方案,根据公司《第一期股票期权激励计划(草案)》的规定,公司董事会依据2017?年第一次临时股东大会授权,对第一期股权激励计划股票期权行权价格进行了调整,同意将公司第一期股票期权激励计划股票期权行权价格由9.03?元/份调整为8.97?元/份。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,山东德衡律师事务所出具了法律意见书。

5、2019年1月5日,公司分别召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整第一期股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权的议案》,同意因激励对象离职、职务变动及个人或所在子公司业绩考核不合格等原因,对第一期股票期权激励计划激励对象及期权数量进行相应调整。经调整,第一期股票期权激励计划激励对象由原226人调整为194人,股票期权数量由原1,473万份调整为1,242.22万份,共注销230.78万份。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,山东德衡律师事务所出具了法律意见书。

二、本次调整股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权的情况

第一期股票期权激励计划自第一个行权期行权条件成就之前,原226名激励对象发生如下调整事项:

1、共有32名激励对象因离职、职务变动等原因被认定为不再适合成为激励对象,其已获授但尚未行权的176万份股票期权将予以注销,第一期股票期权激励计划的激励对象由原226人调整为194人,授予的股票期权数量由原1,473万份调整为1,297万份;

2、共有43名激励对象因所在单位未实现2017年度业绩指标,其已获授但未达到第一个行权期行权条件的53.10万份股票期权将予以注销;

3、共有3名激励对象因个人绩效考核结果为“b”,本次可行权第一个行权期行权额度的80%,剩余20%的行权额度共计1.68万份股票期权将予以注销。

经过上述调整,第一期股票期权激励计划的激励对象由原226人调整为194人,股票期权数量由原1,473万份调整为1,242.22万份,共注销230.78万份。

三、本次调整股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权对公司的影响

本次调整股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权,符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《第一期股票期权激励计划(草案)》的相关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事的独立意见

公司本次调整第一期股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权事项,在公司2017年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内,符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《第一期股票期权激励计划(草案)》中相关事项的规定,且履行了必要的程序。因此,我们同意公司此次调整第一期股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权。

五、监事会的意见

监事会认为,公司本次调整第一期股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权,符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《第一期股票期权激励计划(草案)》等法律法规和规范性文件的规定,主体资格合法、有效,调整程序合法、合规,同意公司此次调整第一期股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权。

六、律师事务所的法律意见

山东德衡律师事务所认为,公司本次调整、注销已经取得了现阶段必要的授权与批准,本次调整股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权符合《上市公司股权激励管理办法》及《第一期股票期权激励计划(草案)》的相关规定。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第十九次会议决议;

2、公司第七届监事会第十七次会议决议;

3、独立董事的独立意见;

4、山东德衡律师事务所的法律意见书。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董事会

2019年1月8日

证券代码:002026?????????????????证券简称:山东威达??????????????公告编号:2019-006

山东威达机械股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议决议,公司定于2019年1月29日(星期二)召开2019年第一次临时股东大会,本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项公告如下:

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

公司第七届董事会第十九次会议于2019年1月5日召开,审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:公司董事会认为,本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2019年1月29日上午9:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2019?年1月29日上午9:30?至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年1月28日下午15:00至2019年1月29日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2019年1月22日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件2)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司副楼三楼会议室。

二、会议审议事项

(一)审议提案

提案1、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》;

1.1??选举杨明燕女士为第八届董事会非独立董事;

1.2??选举杨桂军先生为第八届董事会非独立董事;

1.3??选举刘友财先生为第八届董事会非独立董事;

1.4??选举杨桂模先生为第八届董事会非独立董事;

1.5??选举李铁松先生为第八届董事会非独立董事;

1.6??选举姜庆明先生为第八届董事会非独立董事。

提案2、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》;

2.1??选举万勇先生为第八届董事会独立董事;

2.2??选举赵登平先生为第八届董事会独立董事;

2.3??选举孟红女士为第八届董事会独立董事。

提案3、《关于选举第八届监事会股东代表监事的议案》;

3.1、选举曹信平女士为第八届监事会股东代表监事;

3.2、选举孙康进先生为第八届监事会股东代表监事。

提案4、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》;

提案5、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

说明:1、提案1采用累积投票方式选举6位非独立董事。

2、提案2采用累积投票方式选举3位独立董事。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

特别提示:累积投票制是指股东大会选举非独立董事、独立董事或者股东代表监事时,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、提案3采用累积投票方式选举2位股东代表监事。

4、提案5为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

(二)提案的披露情况

上述提案已经公司于2019年1月5日召开的第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过,并于2019年1月8日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn?上公告。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)。

三、提案编码

四、会议登记方法

1、登记时间:2019年1月23日上午9:00—11:00,下午14:00—17:00。

2、登记地点:山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司证券部。

3、登记方式:

(1)法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议。法人代表出席会议的,应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、法人股东的法定代表人出具的书面委托书和持股凭证进行登记。

(2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡(受委托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。

(3)异地股东可用信函或传真方式办理登记,信函、传真以2019年1月23日下午17:00?以前收到为准;如采用信函方式登记,请在信函上注明“股东大会”字样。

4、会议联系方式

联系地址:山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司证券部。

联系电话:0631-8549156

联系传真:0631-8545018、8545388

邮政编码:264414

联?系?人:宋战友、张红江

电子邮箱:weida@weidapeacock.com

5、会议费用:与会人员的食宿、交通等费用自理。

6、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统http://wltp.cninfo.com.cn?参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、第七届董事会第十九次会议决议;

2、第七届监事会第十七次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董事会

2019年1月8日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362026

2、投票简称:山威投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

4、股东对总议案进行投票,视为对股东大会的所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年1月29日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月28日下午15:00,结束时间为2019年1月29日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn?规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹全权委托(????????????先生/女士)代表本人(单位)出席山东威达机械股份有限公司2019年第一次临时股东大会,对以下议题以投票方式代为行使表决权。

1、委托人名称:

委托人持有上市公司股份的性质:

委托人持有上市公司股份的数量:

委托人证件号码:

委托人股东账号:

2、受托人姓名:

受托人身份证号码:

3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示:

委托日期:???年??月??日,委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

委托人签名(或盖章):

年????月????日

杂交水稻有望实现大规模机械化制种直管

新能源车的心脏动力电池已成车企与资本的必争之地保护卡

生产热情高涨尿素市场仍呈下行走势刘牧

农药行业2012年上半年经济运行情况衡山荚蒾

相关阅读